Endurecen lucha antilavado, pero falta recursos y ajustes
Influyen fallas estructurales como insuficiente capacitación y el corto tiempo de adaptación a las nuevas reglas PORTAVOZ/AGENCIAS México endureció su ...
Read more
Etiqueta: Lavado de dinero
En la Mira
Héctor Estrada Álvarez Puga y sus vínculos oscuros en Chiapas Luego de cuatro años prófugo de la justicia por los ...
Read more
No hay pruebas sobre lavado de dinero en bancos: Claudia
Ante la falta de evidencia, autoridades mexicanas solicitaron más información al Departamento del Tesoro PORTAVOZ/AGENCIAS La presidenta de México, Claudia ...
Read more
5 mil 716 MDP, disipados por empresas fantasmas
Entre 2002 y 2022, la asignación de contratos a compañías inexistentes comprometió recursos para proyectos que debían traer beneficios a ...
Read more
